Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengupas Praktik Pencucian Uang, Ancaman Global terhadap Sistem Keuangan Legal

Secara definisi, money laundering adalah proses menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar tampak legal dan bisa digunakan dalam sistem ekonomi yang sah.

Muhammad Imam Hatami

Uang rupiah dan dolar AS

Aset Miliaran Dolar Disita dalam Kasus Pencucian Uang di Singapura

Tahun lalu, pihak berwenang melakukan penggerebekan serentak pada pertengahan Agustus dan menangkap 10 orang asing yang memegang banyak kewarganegaraan dalam serangan kilat yang menarik perhatian nasional. Hal itu karena ada penyitaan properti mewah, mobil, emas batangan, tas tangan, dan perhiasan senilai S$1 miliar.

Distika Safara Setianda

Berapa Banyak Uang Tunai yang Harus Disimpan di Rumah?

Artis Wanita Inisial P Diduga Lakukan Pencucian Uang hingga Rp4,4 Triliun

Sekretaris Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus mengungkapkan kalau terdapat seorang selebritis wanita berinisial P yang melakukan money laundering.

Muhammad Farhan Syah

Koruptor Rp104 Triliun Surya Darmadi Bakal Diadili Besok

Kontroversi Kasus Korupsi Surya Darmadi, Minta Rekening Dibuka Kembali hingga Alasan Sakit

Sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi telah berlangsung hari ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Surya telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp86 Triliun.

Nadia Amila